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主题:被审计单位出借银行账户有什么影响,有那些危害,望赐教!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
无知1100


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被审计单位出借银行账户有什么影响,有那些危害,望赐教!  发贴心情 Post By:2005/12/2 17:47:00

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
7l9s41


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  发贴心情 Post By:2005/12/2 22:35:00

说说

首先出借账户属于违法行为
根据某案例看其对企业可能产生的影响;最高人民法院答复:你院关于如何确定出借银行帐户的当事人民事责任的请示收悉。经研究,答复如下:出借银行帐户是违反金融管理法规的违法行为。人民法院除应当依法收缴出借帐户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。

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zx3uf8


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  发贴心情 Post By:2005/12/3 0:28:00

是否会涉嫌洗钱

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bllmf8神龟


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  发贴心情 Post By:2005/12/3 0:44:00

可大可小

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1v7zrg


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  发贴心情 Post By:2005/12/3 19:20:00

现在有个这样的问题:如果出借人没有取得任何利益呢?就是提供账户洗钱用,

就跟企业无关了吧。这仅是其中假设之一。
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7l9s41


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  发贴心情 Post By:2005/12/3 19:46:00

提供账户洗钱应该是犯罪

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1v7zrg


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  发贴心情 Post By:2005/12/3 19:58:00

呵呵。如何定义成提供账户洗钱了?考虑过监管成本,法律方面的原因没有。

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无知1100


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  发贴心情 Post By:2005/12/4 2:03:00

那到没有只是怕公司资金被挪做它用

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