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主题:银行内部审计,发现某一支行副行长为名的个人储蓄帐户..

帅哥哟,离线,有人找我吗?
kk99


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银行内部审计,发现某一支行副行长为名的个人储蓄帐户..  发贴心情 Post By:2005/4/26 0:51:00

我在做银行内部审计,在某一审计项目过程中发现:某支行副行长为名的个人储蓄帐户怀疑是县支行的小金库,要求他提供其帐户的明细帐时,他以是个人帐户为理由不提供.当时陷入困境,无法再追查下去,请问有什么好的方法可以追查下去?
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9jek6u


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  发贴心情 Post By:2005/4/26 1:00:00

如果是小金库,这个副行长不聪明,怎么以个人的名义存款呢。

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kk99


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  发贴心情 Post By:2005/4/26 1:05:00

现在是怀疑.但这是对审计权威性的挑战,所以一定要找到相应规定来面对.所以还恳请大家从国家法规来帮助我

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npkxjg


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  发贴心情 Post By:2005/4/26 1:35:00

内审连这点权利都没有?那还检查什么。

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kk99


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等级:新手上路 帖子:39 积分:100 威望:0 精华:0 注册:2004/2/23 8:00:00
  发贴心情 Post By:2005/4/26 6:57:00

没办法,遇到这样的人只有找到依据,是问题的话就从严惩罚,撤换他的职务,这样才能杀一儆百,保持审计的权威!

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天竺艼


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  发贴心情 Post By:2005/4/26 18:01:00

也是,个人帐户也要查啊。公检法才有这个权利咯

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天竺艼


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  发贴心情 Post By:2005/4/26 18:11:00

没办法查个人存款帐户吧,税局查也要经层层批准,别说你只是个内审了。

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lavlqch


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  发贴心情 Post By:2005/4/26 19:34:00

我不懂银行,是否可以找中国人民银行,以查个人信用等名义查

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spritmm76


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  发贴心情 Post By:2005/4/26 23:43:00

没有确凿证据不能查,本人有次做政府审计查企业银行帐,由于没有带审计通知书,被银行拒绝。

更何况个人,我认为此事不涉及什么审计权威性,都要依法办事,看看有没有别的程序能走通8。
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lweiyu6631


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  发贴心情 Post By:2005/4/27 18:48:00

如果银行内部没有职工不可以在本行开立个人账户的规定,当然只能按一般私人账户对待,

不过你可以,通过审计该支行业务帐户是否有与这个账户的往来来证实你的判断。
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